Tag pranie pieniędzy
-
Cios w kalabryjską mafię
23 lutego władze Włoch wydały nakaz aresztowania wpływowego biznesmena i senatora z partii Silvio Berlusconiego - Nicoli Di Girolamo. Działanie władz włoskich jest częścią operacji przeciw grupie oskarżanej o wypranie ponad 2 miliardów euro.
-
Dubaj celem międzynarodowej policji finansowej
Dubaj. Wzmagają się obawy o to, że Zjednoczone Emiraty Arabskie staną się globalnym centrum finansowania terroryzmu i prania pieniędzy.
-
HSBC zaprzecza oskarżeniom Senatu o korupcję
Waszyngton. HSBC broni się przed zarzutami stawianymi bankom w związku z wnioskami zawartymi w opublikowanym przez amerykański Senat raporcie, który jest ostrą krytyką swobodnego stosowania przez banki środków przeciwdziałających praniu pieniędzy.
-
Jak wyeliminować pranie pieniędzy w UE?
Dealerzy narkotykowi, naciągacze, fałszerze i inni kryminaliści - wszyscy muszą w pewnym momencie wyprać pieniądze, zdobyte na nielegalnym procederze. Według ONZ, odpowiadają one 2,7 proc. globalnego PKB (1600 miliardów dolarów w 2009 r.).
-
Major skazany za próbę przemytu gotówki
Waszyngton. 8 października tego roku major amerykańskiej armii, Charles E. Sublett, został skazany na 21 miesięcy pozbawienia wolności za próbę przemytu pieniędzy z Iraku do Stanów Zjednoczonych, poinformował Asystent Prokuratora Generalnego USA, Lanny A. Breuer.
-
Nowe oświadczenia Financial Action Task Force (FATF)
Ministerstwo Finansów informuje, że na stronie internetowej Financial Action Task Force (FATF) opublikowano oświadczenia dotyczące jurysdykcji posiadających strategiczne uchybienia w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz przedstawiające wyniki przeglądu w zakresie zgodności ze standardami przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
-
Parlament zaostrza przepisy zapobiegające praniu pieniędzy
Każdy rzeczywisty beneficjent lub właściciel przedsiębiorstwa, funduszu powierniczego lub holdingu musiałby znaleźć się w centralnym publicznym rejestrze, utworzonym w każdym państwie UE, zdecydował Parlament we wtorek.
-
Raport Senatu: USA wciąż pralnią pieniędzy
Pomimo przyjętych przez Stany Zjednoczone po wydarzeniach z 11 września przepisów utrudniających pranie pieniędzy, dyktatorzy z obcych krajów, handlarze bronią oraz inne wysoko sytuowane persony, nadal znajdują sposób na lokowanie tam uzyskanych z przestępczych źródeł milionów dolarów. Takie wnioski płyną z raportu opublikowanego przez amerykański Senat.
-
Rosyjscy bankierzy o praniu pieniędzy
10 grudnia “The Moscow Times” zamieścił artykuł, w którym wskazuje, że w 2013 roku niemal dwukrotnie wzrosła skala procederu prania pieniędzy w związku z przyznawaniem zamówień publicznych przy jednocześnie niezmienionym poziomie ilości środków w nielegalnym obrocie.
-
USA. Nikłe szanse na zaostrzenie przepisów
23 października br. w komisji Kongresu Stanów Zjednoczonych rozpoczęły się prace nad projektem ustawy zaostrzającej odpowiedzialność dyrektorów banków za pranie pieniędzy. Żeby wejść w życie projekt ustawy musi zostać przyjęty przez Kongres i Senat oraz podpisany przez prezydenta. Na stronie govtrack.us wskazano, że istnieje tylko 7 procent szans na przyjęcie ustawy przez komisję i tylko 1 procent na jej wejście w życie.
-
Wyprali 10 milionów. Rozpracowało ich CBŚ
Policjanci Centralnego Biura Śledczego rozbili zorganizowaną grupę przestępczą, która wyłudzała podatek VAT. Członkowie grupy zajmowali się również procederem prania pieniędzy. Skarb Państwa stracił na ich działaniu 15 mln złotych. CBŚ zabezpieczyło nieruchomości, należące do zatrzymanych osób, warte około 8 mln złotych.
-
Zachęta dla demaskatorów
4 kwietnia władze Meksyku ogłosiły nowy plan walki z praniem pieniędzy. Każda osoba, która zgłosi podejrzane operacje będzie miała szansę na otrzymanie 25 procent odzyskanej kwoty lub wartości rzeczy. Konkretne sumy uzyskane w ramach nagrody za raportowanie nielegalnych transakcji mają być indywidualnie ustalane w każdej sprawie przez specjalną komisję.