Tag Financial Fraud Enforcement Task Force
-
Grupa do zadań specjalnych
Specjalna Grupa Operacyjna ds. Przestępstw Finansowych (Financial Fraud Enforcement Task Force) została powołana do życia przez prezydenta Baracka Obamę w listopadzie 2009 roku.
-
Nowe oświadczenia Financial Action Task Force (FATF)
Ministerstwo Finansów informuje, że na stronie internetowej Financial Action Task Force (FATF) opublikowano oświadczenia dotyczące jurysdykcji posiadających strategiczne uchybienia w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz przedstawiające wyniki przeglądu w zakresie zgodności ze standardami przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.