Tag FATF
-
Emiraty Arabskie sprzeciwiają się praniu pieniędzy
22.02.2010 Abu Dhabi. Zjednoczone Emiraty Arabskie zintensyfikują swoje wysiłki podejmowane przeciwko praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, poinformował prezes Banku Centralnego Emiratów, Sułtan bin Nasser Al Suwaidi.
-
Fragmenty dokumentów FATF, odnoszące się do osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne (PEP)
Ministerstwo Finansów informuje, że zamieściło na swoich stronach wybrane fragmenty dokumentów FATF, odnoszące się do osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne (PEP) :