Tag PATRIOT Act
-
HSBC zaprzecza oskarżeniom Senatu o korupcję
Waszyngton. HSBC broni się przed zarzutami stawianymi bankom w związku z wnioskami zawartymi w opublikowanym przez amerykański Senat raporcie, który jest ostrą krytyką swobodnego stosowania przez banki środków przeciwdziałających praniu pieniędzy.
-
Raport Senatu: USA wciąż pralnią pieniędzy
Pomimo przyjętych przez Stany Zjednoczone po wydarzeniach z 11 września przepisów utrudniających pranie pieniędzy, dyktatorzy z obcych krajów, handlarze bronią oraz inne wysoko sytuowane persony, nadal znajdują sposób na lokowanie tam uzyskanych z przestępczych źródeł milionów dolarów. Takie wnioski płyną z raportu opublikowanego przez amerykański Senat.