Nowe śledztwo. Pierwsze zatrzymania. W tle oszustwa podatkowe
8 osób zatrzymanych przez funkcjonariuszy CBA i Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie. Co najmniej 1 mln zł szkody w mieniu Skarbu Państwa.
-
Nowe śledztwo. Pierwsze zatrzymania. W tle oszustwa podatkowe
Funkcjonariusze warszawskiej delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego wspólnie z funkcjonariuszami Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie zatrzymali 8 osób, wśród których znajdują się dwaj przedstawiciele kancelarii podatkowej, trzej przedsiębiorcy z Piotrkowa Trybunalskiego oraz trzy osoby powiązane z jednym z funduszy inwestycyjnych. Jednocześnie prowadzone są przeszukania w kilkunastu miejscach w Warszawie, w tym w jednej ze stołecznych kancelarii podatkowych.
Wszystko wskazuje na to, że przedsiębiorcy, w celu uniknięcia opodatkowania, wykorzystywali fundusz inwestycyjny, współpracując przy tym procederze z kancelarią podatkową. Jak ustalili śledczy, działanie osób dzisiaj zatrzymanych wyrządziło co najmniej 1 mln złotych szkody w mieniu Skarbu Państwa. Postępowanie, w ramach którego prowadzone są czynności dotyczy zorganizowanych na dużą skalę oszustw podatkowych, poświadczenia nieprawdy w dokumentach oraz nieujawniania właściwym organom podatkowym przedmiotu oraz podstawy opodatkowania.
Zatrzymane osoby zostaną przewiezione do Prokuratury Krajowej w Gdańsku, gdzie usłyszą zarzuty.
To nowe śledztwo prowadzone przez CBA i pierwsze zatrzymania w tej sprawie. Badane są kolejne wątki i niewykluczone są kolejne realizacje.
Wydział Komunikacji Społecznej
Opublikowano w dniu 20.08.2019 r.
przez Wydział Informacji i Edukacji Antykorupcyjnej GSz CBA