Profesor, który jest znanym specjalistą w sprawach korupcji, oskarżony o pranie pieniędzy
Bruce’owi Bagley’owi, profesorowi z Miami, grozi 20 lat pozbawienia wolności.
-
Profesor, który jest znanym specjalistą w sprawach korupcji, oskarżony o pranie pieniędzy
73-letni amerykański profesor studiów międzynarodowych, ekspert w dziedzinie prania pieniędzy i korupcji
w Ameryce Południowej, który jest współautorem książki o przestępczości zorganizowanej, został aresztowany pod zarzutem prania brudnych pieniędzy pochodzących z Wenezueli.
Bagley otworzył konta bankowe specjalnie w celu prania pieniędzy skorumpowanym obcokrajowcom.
W akcie oskarżenia stwierdzono, że od listopada 2017 r. do kwietnia Bagley zgodził się przyjąć około
14 depozytów z rachunków bankowych w Szwajcarii i Zjednoczonych Emiratach Arabskich o łącznej wartości 3 mln USD.
Zgodnie z aktem oskarżenia Bagley przekazał większość pieniędzy na konta bankowe współuczestników procederu, aby ukryć informacje o charakterze, źródłach i właścicielach funduszy. Władze podały, że Bagley zatrzymał dla siebie 10% prowizji od pieniędzy, które wyprał.
W związku z postawionymi zarzutami profesorowi grozi 20 lat więzienia.
Źródło: https://www.theguardian.com