Wspólne działania CBA i CBŚP. Kolejny zatrzymany
Funkcjonariusze CBA i CBŚP zatrzymali kolejną osobę zamieszaną w proceder wyłudzania podatku VAT przy obrocie paliwami.
-
Wspólne działania CBA i CBŚP. Kolejny zatrzymany
Przestępczy proceder polegał na wykorzystywaniu poświadczających nieprawdę faktur VAT co do rzekomego obrotu paliwami. Faktury o wartości co najmniej 146 mln zł były wystawiane przez krajowe i zagraniczne podmioty gospodarcze. W wyniku działania grupy Skarb Państwa stracił ponad 33 mln zł.
Sprawca podejmował też działania, które miały udaremnić lub znacznie utrudnić ustalenie pochodzenia zdobytych w ten sposób środków finansowych.
Zatrzymanie jest kontynuacją wspólnej akcji CBA i CBŚP przeprowadzonej we wrześniu br., w wyniku której zatrzymano 7 osób, w tym kierownika grupy przestępczej. Wobec 6 zatrzymanych sąd zastosował tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy.
Śledztwo prowadzone jest pod nadzorem Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu. Ma charakter rozwojowy.
Wydział Komunikacji Społecznej, CBA
Opublikowano w dniu 19.11.2019 r.
przez Wydział Informacji i Edukacji Antykorupcyjnej GSz CBA