5 osób zatrzymanych. Fikcyjne faktury VAT na co najmniej 5 mln zł
Agenci CBA zatrzymali kolejne pięć osób działających w zorganizowanej grupie przestępczej wystawiającej tzw. puste faktury.
-
5 osób zatrzymanych. Fikcyjne faktury VAT na co najmniej 5 mln zł
Pięciu podkarpackich przedsiębiorców zostało zatrzymanych przez funkcjonariuszy rzeszowskiej delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego. To kolejne osoby działające w ramach zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się przestępczością gospodarczą, w tym m.in. wyłudzeniami podatku VAT, wprowadzaniem do obrotu dokumentów księgowych poświadczających nieprawdę – tzw. pustych faktur. Zatrzymane przez CBA osoby w latach 2014–2018 wprowadziły do obrotu faktury VAT dokumentujące fikcyjny obrót towarów na kwotę niemal 5 mln zł.
Przestępczy proceder opierał się na przeświadczeniu jego uczestników o bezkarności wynikającej z powiązań organizatora obrotu „pustych faktur” z pracownikami jednego z urzędów skarbowych na terenie Podkarpacia.
Zgromadzone materiały trafią teraz do prokuratury, gdzie przedsiębiorcy usłyszą zarzuty.
Zatrzymania są kolejnym etapem wielowątkowego śledztwa prowadzonego przez agentów CBA pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Lublinie.
Do tej pory w sprawie zarzuty usłyszało 11 osób, w tym właściciel przedsiębiorstwa, które wystawiało „puste faktury” oraz naczelnik urzędu skarbowego z Podkarpacia. Wobec pięciu osób sąd zastosował tymczasowy areszt.
Czynności rzeszowskiego CBA trwają, badane są kolejne wątki związane z działalnością przestępczą grupy.
Wydział Komunikacji Społecznej CBA
Opublikowano w dniu 28.03.2019 r.
przez Wydział Informacji i Edukacji Antykorupcyjnej GSz CBA