Karuzela VAT, w tle wyłudzenia sięgające blisko 7 mln zł
Akcja CBA, ABW i Prokuratury Okręgowej w Zamościu. Zorganizowana grupa przestępcza w latach 2015–2016, działając wspólnie i w porozumieniu, doprowadziła do uszczuplenia majątku Skarbu Państwa. Agenci oszacowali straty na blisko 7 mln zł.
-
Karuzela VAT, w tle wyłudzenia sięgające blisko 7 mln zł
Wspólne działania Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Gdańsku, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Prokuratury Okręgowej w Zamościu doprowadziły do zatrzymania 4 osób. W śród nich jest kierownictwo podkarpackiej spółki (prezes i dyrektorzy). Zatrzymani, działając w zorganizowanej grupie przestępczej, wyłudzali podatek VAT poprzez wprowadzanie do obiegu fikcyjnych faktur na zakup ogniw fotowoltaicznych. Grupa działała na terenie całego kraju oraz w Czechach i na Słowacji.
Podkarpacka spółka miała produkować ogniwa prądotwórcze, jednak w rzeczywistości pełniła jedynie rolę tzw. bufora, pozorując transakcje handlowe. Zatrzymani swoimi działaniami doprowadzili do wyłudzenia blisko 7 mln zł nienależnego podatku VAT na szkodę Skarbu Państwa.
Agenci CBA i ABW przeszukali mieszkania zatrzymanych i pomieszczenia firmy. Tam zabezpieczono dokumentację, nośniki danych i dane elektroniczne związane z przestępczym procederem zatrzymanych osób.
Zatrzymane osoby trafią do Prokuratury Okręgowej w Zamościu, gdzie usłyszą zarzuty.
Temistokles Brodowski, CBA
Opublikowano w dniu 18.07.2018 r.
przez Wydział Informacji i Edukacji Antykorupcyjnej GSz CBA