Antykorupcja Witamy na edukacyjnym portalu o antykorupcji
prowadzonym przez Centralne Biuro Antykorupcyjne! Bank of Credit and Commerce International (BCCI) - Aktualności

W raporcie amerykańskiej Senackiej Komisji Stosunków Międzynarodowych z grudnia 1992 r. senatorowie John Kerry i Hank Brown pokazali jednak, jak przedziwnym tworem była ta instytucja i jak duże niebezpieczeństwo niósł ze sobą brak kontroli nad przepływem pieniędzy, którymi dysponowała.

BCCI bazował na unikalnej strukturze kryminalnej. W przeciwieństwie do zwykłych banków, wskazywał raport, Bank od początku operował przy pomocy różnorodnych, wielopłaszczyznowych powiązań z podmiotami od siebie zależnymi, banków w bankach, spółek siostrzanych, itp., co pomagało w niekontrolowanym przepływie kapitału. Abedi stworzył mechanizm niemal idealny.

BCCI był uwikłany w nielegalne operacje na wszystkich kontynentach, płacił łapówki przedstawicielom krajów, w których prowadził nielegalną działalność, wspierał terroryzm, handel bronią, sprzedaż technologii nuklearnej, pobierał opłaty za pomoc w oszustwach podatkowych, przemyt czy nielegalną imigrację. Spektrum przestępstw finansowych, jak podali Kerry i Brown w senackim raporcie, był ograniczony jedynie wyobraźnią osób, które się ich dopuszczały.

Pomocne w tych operacjach były przyjazne stosunki, a w razie potrzeby także płatności dla prominentnych polityków w większości z krajów, w których Bank posiadał swoje oddziały. Zdarzało się, że BCCI przekupywał wpływowe osoby, w zamian uzyskując zgodę na depozyty z banku centralnego danego kraju i preferencyjne traktowanie w jakiejkolwiek sprawie, z którą się zwracał.

Historia skandalu z BCCI należy do afer bankowych wszech czasów. Bank zakończył swoją działalność z bilansem zadłużenia w stosunku do swoich klientów w kwocie 18 miliardów dolarów.

Założyciel Banku – Agha Hasan Abedi – znalazł azyl w Pakistanie, gdzie zmarł w 1995 r.

Źródła: fas.org, news.bbc.co.uk

Opublikowano w dniu 5.07.2018 r. 

przez Wydział Informacji i Edukacji Antykorupcyjnej GSz CBA