200 milionów złotych na fikcyjnych fakturach. Zatrzymany kluczowy księgowy międzynarodowej grupy przestępczej
-
200 milionów złotych na fikcyjnych fakturach. Zatrzymany kluczowy księgowy międzynarodowej grupy przestępczej -
200 milionów złotych na fikcyjnych fakturach. Zatrzymany kluczowy księgowy międzynarodowej grupy przestępczej
Funkcjonariusze z Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Białymstoku oraz Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Olsztynie biorą udział w dzisiejszej operacji wymierzonej w międzynarodową zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się wystawianiem fałszywych faktur oraz praniem pieniędzy.
W ramach wspólnej operacji, prowadzonej pod nadzorem z Prokuratury Regionalnej w Warszawie, przeszukują ponad 35 miejsc – mieszkania, siedziby spółek oraz biura rachunkowe w Warszawie, Wólce Kosowskiej i innych miejscowościach na terenie województwa mazowieckiego.
Funkcjonariusze CBA zatrzymali m.in. głównego księgowego tej międzynarodowej grupy, odpowiedzialnego za strategiczne działania przestępcze mające na celu rachunkowe uwiarygodnienie fikcyjnego obrotu towarami.
Kolejny zatrzymany to obywatel Wietnamu, który w latach 2016-2017 miał uczestniczyć w procederze tzw. prania pieniędzy i który wypłacił z rachunków bankowych firm objętych śledztwem „wyprane” 24 miliony złotych i 375 tys. euro. Lista zatrzymanych w tej sprawie może się wydłużyć.
Zatrzymanym zostaną w Prokuraturze Regionalnej w Warszawie przestawione zarzuty dotyczące m.in. prania pieniędzy, działania w zorganizowanej grupie przestępczej oraz przestępstw karno-skarbowych.
Jak ustalili śledczy z CBA i prokuratury, działania zlikwidowanej grupy polegały m.in. na wystawaniu nierzetelnych i nieprawdziwych faktur, a następnie deklarowaniu organom podatkowym nieprawdziwych informacji, które miały udokumentować fikcyjny obrót towarami. Ustalone przez śledczych kwoty wykazywane w nierzetelnych lub nieprawdziwych faktur VAT mogą sięgać 200 milionów zł.
Trwające analizy już zabezpieczonej dokumentacji finansowo-księgowej wskazują, że wartości te mogą być nawet dwukrotnie wyższe i wynosić 400 milionów złotych.
W proceder zaangażowane były firmy handlowców z Wietnamu, nabyte i zarządzane przez obywateli tego kraju, tzw. słupy. Osoby te nie posiadały pozwolenia na pobyt w Polsce albo w ogóle nie przebywały na terytorium RP.
Mechanizm wprowadzania do obrotu fikcyjnych faktur VAT służył m.in. zalegalizowaniu towaru nieznanego pochodzenia, który zbywany był przez finalnych odbiorców na przykład na terenie targowiska w Wólce Kosowskiej.
Dokonane przez funkcjonariuszy CBA i Krajowej Administracji Skarbowej ustalenia wskazują, iż straty Skarbu Państwa z tytułu zaniżenia zobowiązań podatkowych w podatku od towarów i usług VAT wyniosły co najmniej 40 milionów zł. Również ta kwota, w miarę badania zabezpieczonej dokumentacji finansowej, może się podwoić.
To początek śledztwa, sprawa ma charakter rozwojowy.
Piotr Kaczorek, CBA
Opublikowano w dniu 25.04.2018 r.
przez Wydział Informacji i Edukacji Antykorupcyjnej GSz CBA