Wyłudzenie 30 mln VAT. „Wyprane” 161 mln zł. Zatrzymani prezesi
Prezes i wiceprezes dużej warszawskiej agencji pracy tymczasowej zostali zatrzymani przez agentów CBA z Łodzi. W tej realizacji brali udział także żołnierze z Żandarmerii Wojskowej. Do tej samej sprawy policjanci z komendy wojewódzkiej zatrzymali członka zarządu spółki zajmującej się pośrednictwem pracy. Wszyscy wpadli w ręce CBA i policji w Warszawie.
-
Wyłudzenie 30 mln VAT. „Wyprane” 161 mln zł. Zatrzymani prezesi
Zorganizowana grupa miała na celu popełnianie przestępstw polegających na fikcyjnym obrocie towarami i wystawianiu nierzetelnych faktur VAT, uszczuplaniu należności Skarbu Państwa z tytułu podatku, a także legalizowaniu pochodzących z przestępstw pieniędzy.
W ramach specjalnie założonej, fikcyjnej działalności spółki – handlu odzieżą i tkaninami, zatrzymani wystawiali faktury VAT, poświadczające nieprawdę, co do rzeczywistej realizacji zafakturowanego kupna towarów i dokumentujące transakcje, które w rzeczywistości nie miały miejsca. Śledztwo wykazało, że handel ubraniami to tylko przykrywka do przestępczej aktywności. W ten sposób zatrzymani doprowadzili do wyłudzenia zwrotu podatku wielkiej wartości – w latach 2014–2016 było to ponad 30 mln zł na szkodę Skarbu Państwa. W ramach zorganizowanej grupy przestępczej, poprzez system spółek i przelewów, „wyprali” ponad 161 mln złotych pochodzących z przestępstw. Agenci z CBA przeszukali mieszkania zatrzymanych i siedzibę spółki. Cała trójka, w prokuraturze w Łodzi, usłyszała zarzuty m.in. prania pieniędzy, udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i wyłudzenia zwrotu podatku VAT wielkiej wartości.
W czerwcu ub.r. funkcjonariusze z łódzkiej Delegatury CBA w jednej z łódzkich restauracji zatrzymali biznesmena, na gorącym uczynku sprzedaży fikcyjnych faktur VAT. Do dziś w śledztwie, nadzorowanym przez Prokuraturę Okręgową w Łodzi, zarzuty dotyczące m.in. udziału w latach 2014–2017 w zorganizowanej grupie przestępczej, usłyszało 32. podejrzanych: pośredników, pomocników i przedstawicieli spółek. Grupy te miały na celu popełnianie przestępstw polegających na fikcyjnym obrocie m.in. towarami tekstylnymi i wystawianiu nierzetelnych faktur VAT. Jeden z zatrzymanych przez CBA przedstawicieli warszawskiej spółki należącej do cudzoziemców miał „wyprać” blisko 25 mln zł „brudnej” gotówki.
Prowadzący postępowania funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego nie wykluczają kolejnych zatrzymań i powiększenia listy zarzutów w tych śledztwach.
P. Kaczorek, T. Brodowski
Opublikowano w dniu 23.02.2018 r.
przez Wydział Informacji i Edukacji Antykorupcyjnej GSz CBA