Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Drogie pranie libańskiego banku

Libański bank, który stał za międzynarodową siatką piorącą pieniądze powiązane Hezbollahem musi zapłacić ponad 102 miliony dolarów kary. Jest to wynik ugody w procesie cywilnym z amerykańskim Ministerstwem Sprawiedliwości.

Lebanese Canadian Bank w Bejrucie w latach 2007-2011 miał się dopuścić prania setek milionów dolarów pochodzących z handlu narkotykami i pieniędzy wspierających Hezbollah. W nielegalnym procederze wykorzystał banki amerykańskie. W wyniku zdecydowanej reakcji administracji prezydenta Baracka Obamy, władze amerykańskie już w 2012 roku zabezpieczyły około 150 milionów dolarów tytułem przyszłych roszczeń.


Źródło/Reference:
http://www.justice.gov/usao/nys/pressreleases/June13/LCBSettlementPR.php

do góry